同惠电子:第四届监事会第十七次会议决议公告
常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年9月4日 以电话和网络方式发出
5.会议主持人:王祖明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022
年股权激励计划(草案)》的相关规定,本次股权激励计划无获授权益条件,根据公司2023年第一次临时股东大会的决议和授权,同意向5名激励对象共授予25万股限制性股票,授予日为 2023年 9月 14 日。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。
常州同惠电子股份有限公司
监事会2023年9月15日
附件:公告原文