同惠电子：内部审计制度

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-083

常州同惠电子股份有限公司内部审计制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第二十次会议于2023年10月31日审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。第三十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。第三十三条 本制度由公司董事会负责解释。

常州同惠电子股份有限公司

董事会2023年11月1日