同惠电子：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-086

常州同惠电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月17日

2.会议召开地点：公司5号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵浩华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同惠电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数105,522,283股，占公司有表决权股份总数的64.59%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数28,735,650股，占公司有表决权股份总数的17.59%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东共9人，持有表决权的股份总数2,533,864股，占公司有表决权股份总数的

1.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年11月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分限制性股票定向回购方案公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：

同意股数105,522,283股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司需对其持有已获授但尚未解除限售的部分限制性股票280,725股予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司股本由原16,312.2171万股减少至16,309.1446万股，注册资本由原 16,312.2171万元相应减少至16,309.1446万元。因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2023年11月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：

同意股数105,522,283股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司制度。

2.议案表决结果：

3.1、《董事会议事规则》

同意股数105,522,283股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0%。

3.2、《对外担保管理制度》

同意股数105,522,283股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.3、《关联交易管理制度》

同意股数105,522,133股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.4、《利润分配管理制度》

同意股数105,522,133股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.5、《承诺管理制度》

同意股数105,522,283股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.6、《募集资金管理制度》

同意股数105,522,283股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.7、《独立董事工作细则》

同意股数105,522,283股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所

（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《常州同惠电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于常州同惠电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会2023年11月21日