同惠电子：关于部分限制性股票定向回购方案公告

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-021

常州同惠电子股份有限公司关于部分限制性股票定向回购方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分第二个限售期和预留授予部分第一个限售期未达解除限售条件及部分激励对象离职，根据《2022年股权激励计划（草案）》及《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,235,750股限制性股票。该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销定向回购依据：

三、 回购基本情况

已获授但尚未解除限售的限制性股票1,235,750股予以回购注销。

3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.7577%

4、回购注销价格：

根据公司《激励计划》中“第十二章 限制性股票回购注销原则”的有关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。即公司对本次回购价格明确如下：

（一）公司实施2023年利润分配前，本次回购价格为4.53元/股。

（二）公司实施2023年利润分配后，本次回购价格根据《激励计划》的相关规定予以调整，因派息回购价格的调整方法如下：

P＝（P

-V）÷（1＋n）

其中，P

为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，本次激励计划限制性股票的回购价格为4.28元/股。

5、回购注销资金金额：

（一）公司实施2023年利润分配前：回购款总额为1,235,750股×4.53元/股=5,597,947.5元，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

（二）公司实施 2023年利润分配后：回购款总额为1,235,750股×4.28元/股=5,289,010元，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

6、回购注销资金来源：公司自有资金。

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

注：上述回购实施前所持股份情况以2024年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维

持上市地位影响的分析

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司股权激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

2、《常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

3、《监事会关于2022年股权激励计划部分限制性股票定向回购注销的核查意见》；

4、《国浩律师（南京）事务所关于常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划限制性股票回购价格调整及回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会2024年4月10日