同惠电子:第五届监事会第四次会议决议公告

查股网  2024-06-11  同惠电子(833509)公司公告

常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年6月11日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场和通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年5月31日以电话和网络方式发出

5.会议主持人:王祖明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容:

股份方案暨回购股份报告书》,公告编号:2024-037。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

监事会2024年6月11日


附件:公告原文