同惠电子：第五届监事会第六次会议决议公告

常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以电话和网络方式发出

5.会议主持人：王祖明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司于2024年10月28日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第三季度报告》，公告编号：2024-056。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上发布的《关于拟变更会计师事务所的议案》，公告编号：

2024-057。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

常州同惠电子股份有限公司

监事会2024年10月28日