德瑞锂电：信息披露管理制度

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-021

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

信息披露管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司于 2023年4月19日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司于 2023年4月19日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为保障惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，结合本公司实际情况特制定本制度。

第二条 本制度所称“信息披露”是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息以及根据法律、行政法规、部门规章以及其他规范性文件应予披露的其他信息（以下简称“重大信息”），在规定的时间内，通过规定的信息披露平台，以规定的方式，按规定的程序向社会公众公布。

第三条 公司及相关信息披露义务人应按照相关法律法规、北京证券交易所

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会2023年4月21日