德瑞锂电：第三届董事会第十六次会议决议公告

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月24日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出

5.会议主持人：潘文硕先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事刘捷因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2023年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-054）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会2023年8月25日