德瑞锂电：第四届监事会第一次会议决议公告
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月13日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
5.会议主持人：王之平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
公司于2024年5月13日召开2024年第一次临时股东大会和公司2024年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会成员，为使公司第四届监事会各项工
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
作顺利开展，需尽快选举第四届监事会主席。根据《公司章程》等相关规定，建议豁免提前发出本次监事会通知的时限要求，于2024年5月13日召开第四届监事会第一次会议。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
公司2024年第一次临时股东大会和公司2024年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届监事会各项工作顺利开展，拟选举王之平女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司2024年第一次临时股东大会和公司2024年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届监事会各项工作顺利开展，拟选举王之平女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
监事会2024年5月14日