骏创科技：第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-017
苏州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长沈安居
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2023-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年第一季度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司董事会2022年度工作情况，公司董事会组织编写了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度审计报告，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司2023年生产经营发展计划决定的经营目标，公司编制了2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《独立董事2022年度述职报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2022年年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。以资本公积向全体股东每10股转增8股。本次权益分派共预计派发现金红利27,600,000.00元，转增44,160,000股。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，且在历次担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司2023年度财务及内控审计工作要求，公司拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
鉴于公司及子公司2023年度生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请累积不超过人民币50,000.00万元整的综合授信额度，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司2023年度向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
1.议案内容：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司经营发展需要，现拟对公司信息披露相关制度进行修订。
本次修订后的相关制度全文详见公司同日发布于北京证券交易所官网（www.bse.cn）上的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
公司对2022年度治理情况进行了专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-026)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司2022年度权益分派方案涉及转增股本，本次权益分派实施完毕后，公司注册资本将发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，并办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2023年5月20日在公司会议室召开2022年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
和独立意见。
苏州骏创汽车科技股份有限公司
董事会2023年4月25日