骏创科技：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-032

苏州骏创汽车科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈安居

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数35,353,675股，占公司有表决权股份总数的64.05%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意股数35,353,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会2022年度工作情况，公司董事会组织编写了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,353,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司监事会2022年度工作情况，公司监事会组织编写了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,353,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度审计报告，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,353,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2023年生产经营发展计划决定的经营目标，公司编制了2023年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数35,353,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《独立董事2022年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

同意股数35,353,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-021）。

2.议案表决结果：

同意股数35,353,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司2022年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。以资本公积向全体股东以每10股转增8股。本次权益分派共预计派发现金红利27,600,000.00元，转增44,160,000股。具体内容详见公司2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

同意股数35,353,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，且在历次担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司2023年度财务及内控审计工作要求，公司拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股数35,353,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2023年度生产经营发展需要，公司拟向银行申请累积不超过人民币50,000.00万元整的综合授信额度，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。

具体内容详见公司2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司2023年度向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数35,353,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司2022年度权益分派方案涉及转增股本，本次权益分派实施完毕后，公司注册资本将发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，并办理工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：

同意股数35,353,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄夏敏、陈茜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2022年年度股东大会决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会2023年5月22日