骏创科技：2023年第三次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-09-27 骏创科技(833533)公司公告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技公告编号：2023-073

苏州骏创汽车科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈安居

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数64,234,552股，占公司有表决权股份总数的64.6483%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数597,937股，占公司有表决权股份总数的0.6018%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，公司董事会认真对照北京证券交易所关于向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况逐项自查后，确认公司符合上述相关法规的要求，符合北京证券交易所向特定对象发行股票的基本条件。

2.议案表决结果：

同意股数64,234,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数540股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

1.议案内容：

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 11）关于本次向特定对象发行股票决议有效期限本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：

同意股数64,234,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数540股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》。

2.议案表决结果：

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-060）。

2.议案表决结果：

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分

之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

1.议案内容：

根据相关规定的要求，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》

1.议案内容：

规划》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

1.议案内容：

6）授权在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行的股票在北京证券交易所、中国证券登记结算有限公司责任公北京分公司申请登记、锁定和上市事宜；7）授权在本次向特定对象发行股票完成后，修改《公司章程》相应条款并办理相应的审批手续，以及办理变更公司注册资本的各项登记手续；

8）如证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件，终止本次向特定对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案作相应调整；

9）设立本次向特定对象发行募集资金专项账户；

10）在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；

11）本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名任谷璋等3人为公司核心员工。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：

同意股数64,234,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；

反对股数540股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年股权激励计划预留授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司拟定了预留授予激励对象名单。公司拟定的预留授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留授予的激励对象名单》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	《关于公司符合向特定对象发行股票条件	597,397	99.9097%	540	0.0903%	0	0.0000%

	的议案》
二	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	597,397	99.9097%	540	0.0903%	0	0.0000%
三	《关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)的议案》	597,397	99.9097%	540	0.0903%	0	0.0000%
四	《关于2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》	597,397	99.9097%	540	0.0903%	0	0.0000%
五	《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	597,397	99.9097%	540	0.0903%	0	0.0000%
六	《前次募集资金使用情况的专项报告》	597,397	99.9097%	540	0.0903%	0	0.0000%
七	《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与	597,397	99.9097%	540	0.0903%	0	0.0000%

	填补措施及相关主体承诺的议案》
八	《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》	597,397	99.9097%	540	0.0903%	0	0.0000%
九	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》	597,397	99.9097%	540	0.0903%	0	0.0000%
十一	《关于2022年股权激励计划预留授予的激励对象名单的议案》	597,397	99.9097%	540	0.0903%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄夏敏、陈茜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2023年第三次临时股东大会决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会2023年9月27日

附件：公告原文