骏创科技：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-115

苏州骏创汽车科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈安居

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数63,636,615股，占公司有表决权股份总数的64.0465%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4人，列席 4 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022年股权激励计划（草案）》以及第三届董事会第二十一次会议决议，2022年第一期行权条件已成就。根据集中行权的安排，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年11月10日出具关于2022年股权激励计划第一期行权款缴纳情况的众环验字(2023)3300012号《验资报告》，截止2023年11月10日，63名激励对象已行权，公司实际收到63名激励对象以货币资金缴纳的股票行权款合计人民币6,605,685.00元。公司本次行权前注册资本为人民币99,360,000元，股本为99,360,000股。本次变更后的注册资本为人民币100,151,100元，股本为100,151,100股。

同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-099）。

2.议案表决结果：

同意股数63,636,615股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于提请董事会和股东大会审议修订相关制度的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数63,636,615股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司与前子公司无锡沃德关联交易的议案》

1.议案内容：

继，由无锡德创按照原还款计划履行还款义务。公司基于综合分析，与无锡沃德、无锡德创拟签订《债权债务确认及还款协议》，同意无锡德创承接前述无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，同时，原无锡沃德少数股东提供40%担保，变更为无锡沃德实际控制人直系亲属提供40%担保。具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：

同意股数63,636,615股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但参会股东不涉及回避表决情况。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为强化内控、合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，李祥平女士、姜伟先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。上述人员的辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此期间李祥平女士、姜伟先生将继续履行公司董事职务。据此，董事会提名赵启翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-096）

2. 关于增补董事的议案表决结果

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄夏敏、陈茜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

《2023年第四次临时股东大会决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会2023年11月28日