骏创科技：第三届董事会第二十三次会议决议公告

苏州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长沈安居

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事吴宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立新加坡子公司并由其收购子公司骏创北美股权的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年2月22日在北京证券交易所官网披露的《关于对外投资设立新加坡子公司并由其收购子公司骏创北美股权的公告》（公告编号：

2024-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年2月22日在北京证券交易所官网披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第二十三次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会2024年2月22日