骏创科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-042

苏州骏创汽车科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈安居

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数64,590,815股，占公司有表决权股份总数的64.4934%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数776,000股，占公司有表决权股份总数的0.7748%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4人，列席 4 人。

二、议案审议情况

审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：

2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会2023年度工作情况，公司董事会组织编写了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2024年生产经营发展计划决定的经营目标，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《独立董事2023年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告（吴宇）》（公告编号：2024-013）、《独立董事2023年度述职报告（叶邦银）》（公告编号：2024-014）、《独立董事2023年度述职报告（王健鹏）》（公告编号：2024-015）、《独立董事2023年度述职报告（施春兰）》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《2023年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利10,015,110.00元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

于续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《关于2024年度向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司及子公司2024年度生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请累计不超过人民币50,000.00万元整的综合授信额度，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司2024年度向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

同意股数64,590,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《关于修订相关制度的议案》

1.议案内容：

结合公司目前需要，现拟对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

同意股数776,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东沈安居、李祥平、汪士娟、李亮、杨冬艮、姜伟、唐满红应当回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

董事会非独立董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之时。现提请对以下事项进行表决：

a. 《关于选举沈安居为公司第四届董事会董事的议案》b. 《关于选举赵启翔为公司第四届董事会董事的议案》c. 《关于选举秦广梅为公司第四届董事会董事的议案》d. 《关于选举李晓恩为公司第四届董事会董事的议案》

（2）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于2024年5月9日届满，现拟提前进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王健鹏、吴宇、施春兰为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之时。独立董事候选人的任职资格和独立性已经北交所审查无异议。现提请对以下事项进行表决：

a. 《关于选举王健鹏为公司第四届董事会独立董事的议案》b. 《关于选举吴宇为公司第四届董事会独立董事的议案》c. 《关于选举施春兰为公司第四届董事会独立董事的议案》

（3）审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

公司第三届监事会任期将于2024年5月9日届满，现拟提前进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名汪士娟、刘平为公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之时。现提请对以下事项进行表决：

a. 《关于选举汪士娟为公司第四届监事会非职工监事的议案》b. 《关于选举刘平为公司第四届监事会非职工监事的议案》

2. 关于增补董事的议案表决结果

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

4. 关于增补监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄夏敏、薛明珠

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

《2023年年度股东大会决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会2024年4月11日