骏创科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-067

苏州骏创汽车科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈安居

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数63,815,570股，占公司有表决权股份总数的63.7193%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数540,755股，占公司有表决权股份总数的0.5399%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4人，列席 4 人。

二、议案审议情况

审议通过《2024年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：

同意股数63,815,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：

同意股数63,798,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%；反对股数17,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0274%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：

同意股数63,798,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%；反对股数17,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0274%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄夏敏、薛明珠

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2024年第一次临时股东大会决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会2024年9月5日