康乐卫士：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-092

北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月4日

2.会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场D座1402-1403室会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郝春利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数51,205,617股，占公司有表决权股份总数的36.42%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,680,957股，占公司有表决权股份总数的4.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于变更前次部分募集资金用途的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司部分高级管理人员列席会议。

公司拟变更2021年第一次股票定向发行部分募集资金使用用途。

1、重组新冠病毒疫苗临床研究费用

结合市场环境变化、募投项目实施的实际情况及公司实际生产经营需要，为全面推进公司HPV疫苗研发进展、提高募集资金使用效率，拟将原重组新冠病毒疫苗临床研究费用项目投资金额7,500.00万元变更为投入公司九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用项目。

2、昆明生产基地建设费用

昆明生产基地建设项目用地的产权方为云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“滇中立康”），公司拟回购滇中立康99%股权，回购完成后滇中立康将成为公司全资子公司，将无偿提供该项目厂房及土地使用权于公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）使用，昆明康乐无需再支付租金。截至目前，工厂租金用途已使用募集资金504.84万元，该具体用途下的剩余资金2,995.16万元拟仍用于该募投项目下的工程建设、车间设备采购、车间验证及调试等固定资产投资和补充流动资金。本次变更是在该项目下的具体使用用途之间的调整，不涉及项目总投入金额的变动。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更前次部分募集资金用途的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数51,095,697股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.79%；反对股数109,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司拟变更2021年第一次股票定向发行部分募集资金使用用途。

1、重组新冠病毒疫苗临床研究费用

结合市场环境变化、募投项目实施的实际情况及公司实际生产经营需要，为全面推进公司HPV疫苗研发进展、提高募集资金使用效率，拟将原重组新冠病毒疫苗临床研究费用项目投资金额7,500.00万元变更为投入公司九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用项目。

2、昆明生产基地建设费用

昆明生产基地建设项目用地的产权方为云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“滇中立康”），公司拟回购滇中立康99%股权，回购完成后滇中立康将成为公司全资子公司，将无偿提供该项目厂房及土地使用权于公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）使用，昆明康乐无需再支付租金。截至目前，工厂租金用途已使用募集资金504.84万元，该具体用途下的剩余资金2,995.16万元拟仍用于该募投项目下的工程建设、车间设备采购、车间验证及调试等固定资产投资和补充流动资金。本次变更是在该项目下的具体使用用途之间的调整，不涉及项目总投入金额的变动。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更前次部分募集资金用途的公告》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 （二）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数51,095,697股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.79%；反对股数109,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （三）

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

（二）律师姓名：林子潇、靳策

（三）结论性意见

四、备查文件目录

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会2023年5月5日