康乐卫士：董事会议事规则(2023年第一次修订)

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-146

北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会议事规则（2023年第一次修订）

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交2023年第九次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交2023年第九次临时股东大会审议。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会议事规则（2022年1月21日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2022年第一次临时股东大会批准2023年8月3日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2023年第九次临时股东大会批准后修订）

第一章 总 则第一条 为健全和规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会2023年7月18日