康乐卫士：2023年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-134

北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年第八次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月17日

2.会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场D座1402-1403室会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事刘永江先生（代为履行董事长职务）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数110,207,833股，占公司有表决权股份总数的39.19%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,195,262股，占公司有表决权股份总数的3.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司代为履行董事会秘书职务人员出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司部分高级管理人员列席会议。

因公司董事陶沙女士、刘纲先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东天狼星控股集团有限公司提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会同意提名陶然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止。为确保董事会工作的正常运作，在新任董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》。

2.议案表决结果：

同意股数109,977,115股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.79%；反对股数171,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.16%；弃权股数58,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

因公司董事陶沙女士、刘纲先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东天狼星控股集团有限公司提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会同意提名陶然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止。为确保董事会工作的正常运作，在新任董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 （二）

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

为调整公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东天狼星控股集团有限公司提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会同意提名韩强先生为公司

2.议案表决结果：

同意股数110,148,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数58,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

第四届董事会独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止。为确保董事会工作的正常运作，在新任董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （三）

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。为调整公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。具体内容详见公司于2023年6月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数110,148,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数58,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

为调整公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。具体内容详见公司于2023年6月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （四）

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

（二）律师姓名：王阳、靳策

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。姓名

五、备查文件目录

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会2023年7月18日