康乐卫士：关于完成工商变更登记及备案的公告

北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于完成工商变更登记及备案的公告

一、基本情况

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第四届董事会第二十一次会议、2023年7月17日召开2023年第八次临时股东大会，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》；于2023年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，并于2023年8月3日召开2023年第九次临时股东大会，最终审议通过第四届董事会第二十二次会议审议提交的《关于修订<公司章程>的议案》。

因个别董事、高级管理人员辞职，以及为调整公司治理结构，公司选举聘任相关人员，并根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-121）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2023-122）、《董事长、副董事长、首席执行官及其他高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-140）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-142）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及备案手续，并取得由北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得的营业执照基本信息如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司统一社会信用代码：91110000674250487A类型：其他股份有限公司（上市）注册资本：28,120万元法定代表人：刘永江成立日期：2008年4月14日住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、化学试剂；生产Ⅰ类医疗器械；生产第Ⅱ类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第Ⅱ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（注：公司已于2023年7月26日完成2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计26万股股份的回购注销手续，截至本公告披露日，公司总股本为28,094万元。公司于2023年7月4日刊登了《减资公告》并披露了《关于减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2023-133），将在公告公示期满后办理关于减少注册资本的工商登记备案手续。）

三、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司营业执照》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会2023年8月14日