康乐卫士：独立董事专门会议制度(2023年制定)

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-206

北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事专门会议制度（2023年制定）

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

独立董事专门会议制度（2023年12月7日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议批准制定）

第一条 为进一步完善北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称《监管

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会2023年12月8日