康乐卫士：关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告
证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-007
北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次关联交易为偶发性关联交易。
公司在兴业银行的综合授信额度于近期到期，为满足业务发展需要，公司拟继续向兴业银行申请不超过7,000万元的授信额度（含现有信用余额），有效期1年，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等；担保方式为公司实际控制人陶涛先生提供连带责任保证担保。本次申请银行授信额度，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。
（二）决策与审议程序
本次关联交易为偶发性关联交易。
公司在兴业银行的综合授信额度于近期到期，为满足业务发展需要，公司拟继续向兴业银行申请不超过7,000万元的授信额度（含现有信用余额），有效期1年，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等；担保方式为公司实际控制人陶涛先生提供连带责任保证担保。本次申请银行授信额度，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。
公司于2024年1月22日召开了第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向兴业银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》。
独立董事专门会议表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
董事会表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票；该议案涉及关联交易事项，关联董事陶涛先生为公司本次申请银行授信额度无偿提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：陶涛住所：北京市崇文区******目前的职业和职务：北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事关联关系：公司实际控制人、董事信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
故本议案无需回避表决。监事会表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。上述关联方为公司申请银行授信额度提供担保，公司无需向关联方支付任何费用。
（二）交易定价的公允性
上述关联方为公司申请银行授信额度提供担保，公司无需向关联方支付任何费用。
本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公司拟向兴业银行申请不超过7,000万元的授信额度（含现有信用余额），有效期1年，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等；担保方式为公司实际控制人陶涛先生提供连带责任保证担保。具体担保情况如下：
（一）保证方式
五、关联交易的目的及对公司的影响
1、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
3、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
具体内容以最终实际签署的合同为准。
本次关联交易系充分利用关联方的担保能力优势，为公司向银行申请授信额度提供帮助，进一步补充公司流动资金。本次偶发性关联交易，是为公司更好的发展提供资金支持，不存在损害公司利益情形，有利于公司持续稳定经营，促进公司进一步发展。
六、备查文件目录
本次关联交易系充分利用关联方的担保能力优势，为公司向银行申请授信额度提供帮助，进一步补充公司流动资金。本次偶发性关联交易，是为公司更好的发展提供资金支持，不存在损害公司利益情形，有利于公司持续稳定经营，促进公司进一步发展。
1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》
3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2024年1月22日