康乐卫士：2024年第二次职工代表大会决议公告

北京康乐卫士生物技术股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议主持人：工会主席王举闻先生

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席25人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，公司2024年职工代表大会第二次会议选举李静女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，与第五届监事会一致。

2.议案表决结果：同意25票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2024年11月14日