康乐卫士：职工代表监事换届公告

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

职工代表监事换届公告

一、换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第二次职工代表大会于2024年11月13日审议并通过：

选举李静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司职工代表监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试

三、备查文件

行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。

李静女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，与第五届监事会一致。在换届完成前，公司第四届监事会成员将继续履行监事职责。《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会2024年11月14日