科创新材：2022年年度股东大会决议
证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-045
洛阳科创新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，持有表决权的股份总数62,392,717股，占公司有表决权股份总数的72.5497%。
其中现场出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数62,192,027股，占公司有表决权股份总数的72.3163%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数200,690股，占公司有表决权股份总数的0.2334%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》1．议案内容：
公司董事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平做出积极努力。董事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《洛阳科创新材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平作出积极努力。监事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2022年度的实际经营情况，编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
截至2022年12月31日，上市公司未分配利润为110,203,369.98元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为86,000,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,320,000元。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
对出席本次股东大会的持股比例在5%以下的中小股东表决本议案情况单独计票并予以披露，其中出席会议的中小股东表决结果：同意400,690股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据公司2022年的各项财务工作及2023年的经营规划和目标，公司财务部门对2023年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
根据公司治理专项自查及规范活动的要求，公司结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理的有关文件的精神，严格对公司治理进行了自查。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《募集资金管理制度》等的相关规定，公司编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3．回避表决情况本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于完善公司<募集资金管理制度>、<投资者关系管理制度>、<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司完善了《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常经营和业务拓展需要，根据公司2023年度经营计划，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过17,000万元的综合授信。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订营业执照经营范围及《公司章程》。营业执照变更具体以市场监督局登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；
反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别表决事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
1.议案内容：
公司2022年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2.议案表决结果：
同意股数62,392,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3．回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所
（二）律师姓名：陈晓妃律师、周丽红律师
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、审议议案符合《公司法》等相关法律、法规规定和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及现场出席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一） 《洛阳科创新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议》
（二）《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会2023年5月24日