科创新材：2023年第二次临时股东大会决议公告

洛阳科创新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔚文绪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数62,252,970股，占公司有表决权股份总数的72.3872%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数45,879,447股，占公司有表决权股份总数的53.3482%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席6人，董事袁林因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途。变更后的募投项目：年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线。

2.议案表决结果：

同意股数62,252,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所

（二）律师姓名：谢佩娜律师、陈晓妃律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、审议议案符合《公司法》等相关法律、法规规定和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及现场出席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会2023年9月6日