科创新材：关于职工监事和高级管理人员的任命公告

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-080

洛阳科创新材料股份有限公司职工监事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2023年9月26日审议并通过：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年度第一次职工代表大会于2023年9月26日审议并通过。

任命杨占坡先生为公司常务副总经理，任职期限自2024年4月25日时止，自2023年9月26日起生效。上述任命人员持有公司股份3,653,495股，占公司股本的4.2483%，不是失信联合惩戒对象。

任命马永峰先生为公司副总经理，任职期限自2024年4月25日时止，自2023年9月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张金羽先生为公司副总经理，任职期限自2024年4月25日时止，自2023年9月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐承琳女士为公司职工代表监事，任职期限自第三届监事会任期届满时止，自2023年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，公司将任命杨占坡为公司常务副总经理、马永峰和张金羽为公司副总经理。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司按照相关内部程序进行职工监事补选工作，任命唐承琳为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

至今，任洛阳科创新材料股份有限公司职工代表监事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司按照相关内部程序进行职工监事补选工作，任命唐承琳为公司职工代表监事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将有助于推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生无不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅，我们认为：本次公司增选常务副总经理、副总经理符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。经过对以上人员的教育背景、工作经历等进行全面了解，我们认为以上人员具备履行以上职责的任职条件和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》。

四、备查文件

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《洛阳科创新材料股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会2023年9月26日