惠同新材：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-066

湖南惠同新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月9日

2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数42,480,862股，占公司有表决权股份总数的48.95%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数4,064,362股，占公司有表决权股份总数的3.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一、 《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

因工作岗位变动，熊立军先生、曾鹏恺先生辞去公司董事职务。为保证董事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名李程垒先生为第六届董事会非独立董事，任职期限至第六届董事会届满之日止。

议案二、《关于提名王文豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

因工作岗位变动，熊立军先生、曾鹏恺先生辞去公司董事职务。为保证董事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王文豪先生为第六届董事会非独立董事，任职期限至第六届董事会届满之日止。

议案三、《关于提名姚瑛女士为公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

因工作岗位变动，刘月娥女士辞去公司监事会主席及监事职务。为保证监事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名姚瑛女士为第六届监事会非职工监事，任职期限至第六届监事会届满之日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

3. 关于增补监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所律师

（二）律师姓名：傅怡堃、黄勇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会2024年10月10日