惠同新材：第六届董事会第八次会议决议公告

湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：湖南惠同公司麓谷分公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王雷

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会2024年10月29日