瑞奇智造：第三届董事会第二十八次会议决议公告

成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月22日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以专人通知方式发出

5.会议主持人：董事长唐联生先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事唐联生、林杨因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-069）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黎仁华、林杨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，公司对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，形成了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黎仁华、林杨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会2023年8月23日