瑞奇智造：第四届监事会第五次会议决议公告

成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以专人通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席王海燕女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事王海燕、杨科因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）发布的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-089）。本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决情况。《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

监事会2024年10月30日