颖泰生物：2023年第一次职工代表大会决议公告

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议公告

会议时间：2023年9月12日会议地点：公司会议室会议主持人：工会主席董鑫北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年9月12日在公司会议室召开，出席本次会议的职工代表应到30人，实到30人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

会议内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员为3名，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。其中，职工代表监事由职工代表大会选举产生。

经与会职工代表审议，本次会议以无记名投票的方式对公司工会委员会的提名的职工代表监事的候选人进行表决，汪春华先生以25票当选公司第四届监事会职工代表监事。汪春华先生将与公司2023

年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满日止。汪春华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

备查文件目录：

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会2023年9月13日