颖泰生物：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-083

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王榕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数752,055,057股，占公司有表决权股份总数的61.3522%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数1,521,546股，占公司有表决权股份总数的0.1241%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

2.议案表决结果：

同意股数6,506,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的

81.0461%；反对股数431,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.3733%；弃权股数1,090,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.5806%。

3.回避表决情况

表决权的股份数不计入有效表决总数。

审议通过《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：

同意股数750,533,511股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.7977%；反对股数431,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0574%；弃权股数1,090,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1450%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

审议通过《关于公司2024年度提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度提供担保的公告》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：

同意股数750,533,511股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.7977%；反对股数431,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0574%；弃权股数1,090,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1450%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：郭畅、王朦

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。

四、备查文件目录

东大会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会2023年12月26日