中设咨询：2022年度独立董事述职报告

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-045

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2022年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2022年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况情况

2022年度，公司召开了8次董事会，3次股东大会。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对公司董事会、股东大会各项议案均进行了认真审议，无提出异议的事项。具体参会情况如下：

二、对公司重大事项发表独立意见情况

作为公司独立董事，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事职责，在召开董事会前认真审阅会议相关材料，对相关议案发表了独立、客观、专业的独立意见。2022年度独立董事发表独立意见的情况如下：

《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022

年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

同意

三、现场检查情况

报告期内，我们忠实履行独立董事职务，利用到公司参加董事会和其他便利条件，现场查阅资料、与公司高级管理人员交流，了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险；并通过电话与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持密切联系，关注媒体、网络有关公司的报道，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的运行动态及董事会决议执行情况，充分发挥独立董事的监督与指导职能，维护中小股东权益。

四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

1、报告期内，无提议召开董事会的情况。

2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

在任职过程中，我们根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、投资者负责的态度，对公司日常经营进行持续监督，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，秉承客观、公正、独立的原则履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解公司生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了股东的合法利益。

六、参加北京证券交易所业务培训情况

作为独立董事，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，并于2022年11月29日至2022年11月30日参加了北交所举办的北交所上市公司独立董事系列培训，进一步熟悉北京证券交易所的相关制度规则，加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。

七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

我们无被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2023年，我们作为公司独立董事将一如既往地本着勤勉、忠实、独立的原则，尽职尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会及相关人员在2022年度工作中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

独立董事：刘云、刘志强、罗雄2023年4月24日