中设咨询：第四届监事会第十四次会议决议公告

中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月24日

2.会议召开地点：公司九楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席龙浩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-088）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-089）。

经核查，公司监事会认为：（1）公司《2023年半年度报告》全文的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司《2023年半年度报告》全文的内容和格式符合法律法规、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2023年半年度报告》全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-090）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会2023年8月25日