中设咨询:第四届董事会第十九次会议决议公告
中设工程咨询(重庆)股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月24日
2.会议召开地点:公司九楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月14日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长黄华华先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定,符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
北京证券交易所相关规定等,公司编制了2023年半年度报告及摘要。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-088)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-089)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规之规定,公司董事会针对2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-090)
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中设工程咨询(重庆)股份有限公司
董事会2023年8月25日