中设咨询：内部审计制度

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-106

中设工程咨询（重庆）股份有限公司内部审计制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年9月21日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，本制度经董事会审议通过后已生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

(一)利用职权谋取私利的;

(二)弄虚作假、徇私舞弊的;

(三)玩忽职守、给公司造成经济损失的;

(四)泄露公司秘密的。

上述行为，情节严重、构成犯罪的，公司应依法移送司法机关追究刑事责任。

第七章 附则第三十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定执行;本制度如与日后颁布实施的法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》相冲突时，按届时有效的国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应对本制度进行修订。第三十八条 本制度经董事会审议通过之日起实施。第三十九条 本制度由董事会负责解释。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会2023年9月25日