中设咨询：关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

中设工程咨询（重庆）股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2024年4月6日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会2024年4月1日