中设咨询：第五届董事会第五次会议决议公告

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月7日

2.会议召开地点：公司九楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长黄华华先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于募投项目“中设智慧云平台建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会2025年1月8日