泰祥股份：第五届董事会第七次会议决议公告

十堰市泰祥实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议 通知于2026 年7 月31 日以书面形式送达全体董事。本次会议于2026 年8 月5 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事5 人,实际 出席董事5 人。其中董事张辉权、车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董 事长王世斌先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金使用 成本,更好地保障公司及股东利益,公司在实施募集资金投资项目期间,使用银 行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:同意5 票,弃权0 票,反对0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日