远航精密：2023年第一次临时股东大会决议
证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-025
江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月14日
2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周林峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司已于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数39,800,250股，占公司有表决权股份总数的40.2023%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
| 5.聘请的国浩律师（上海）律师事务所叶晓红律师和王晓颖律师列席会议。 |
二、议案审议情况
审议通过《关于2023年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》
1.议案内容：
| 上述情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际资金需求确定，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。 具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的公告》（公告编号：2023-011）。 |
2.议案表决结果：
同意股数39,800,650股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9972%；反对股数1,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0028%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
无公司独立董事刘永长先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及战略与发展委员会委员职务，根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
| 具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-015）。 |
2.议案表决结果：
同意股数39,801,750股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》
1.议案内容：
无
公司分别于2022年11月17日及2023年2月3日在江苏宜兴农村商业银行陶都支行及中国光大银行宜兴支行处办理了10,000 万元及7,600 万元的七天通知存款业务，以上两笔存款均已赎回。上述七天通知存款均系保本固定收益型现金管理方式。现对上述使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务进行追认。
| 具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告》（公告编号：2023-020）。 |
2.议案表决结果：
同意股数39,801,750股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (二) | 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 | 1,500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：叶晓红、王晓颖律师
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次临时股东大会的人员及本次临时股东大会的召集人的资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘永长 | 独立董事 | 离职 | 2023年4月14日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 薛文东 | 独立董事 | 任职 | 2023年4月14日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
| 2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。 |
江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会2023年4月14日