远航精密：2022年年度权益分派预案公告

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-033

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2022年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需公司2022年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司2023年4月26日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为327,914,106.02元，母公司未分配利润为227,922,885.88元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为100,000,000股，根据扣除回购专户1,000,000股后的99,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利19,800,000.00元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2023年4月26日召开的董事会审议通过，该议案

尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

（三）监事会意见

三、公司章程关于利润分配的条款说明

监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发展需求，符合公司和全体股东的利益。因此，同意本次权益分派预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《公司章程》“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”之“第一节 财务会计制度” 中“第一百七十八条”规定：

四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

1、发生如下情形之一，确有必要调整利润分配政策的，公司可对既定的利润分配政策予以调整：

（1）公司外部经营环境发生重大变化的，包括但不限于：法律法规及政策的重大变化，国内及国际形势的重大变化。

（2）公司生产经营状况、投资规划、长期发展的需要。公司利润分配政策的调整应当以股东利益为出发点。

2、公司调整利润分配政策的，应当履行如下程序：

（1）董事会应当对利润分配政策的调整予以论证。

（2）利润分配政策调整的议案应当经全体董事半数通过。

（3）利润分配政策调整的议案应当经出席股东大会有表决权的股东及其代表代理人的2/3以上通过。

（九）利润分配的信息披露

1、公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红的制定与执行是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否独立履职并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

2、若因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低比例确定当年利润分配

方案或未进行利润分配的，按照本条第（七）款第4项的规定执行。

公司将根据自身实际情況，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整分红回报规划。

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，公司制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划》。内容详见公司于2022年4月8日在北京证券交易所信息披露

五、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会2023年4月26日