远航精密：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-050
江苏远航精密合金科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月19日
2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周林峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司已于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数39,801,303股，占公司有表决权股份总数的40.2033%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,053股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
| 5.聘请的国浩律师（上海）事务所叶晓红律师和刘芳律师列席会议。 |
二、议案审议情况
审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数39,800,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数653股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。无。
审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：
无。
各位独立董事向董事会汇报了2022年度工作开展情况，并向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-029）。
2.议案表决结果：
同意股数39,800,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数653股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
无。公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数39,800,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数653股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。无。
审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容：
无。
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了2022年年度报告及其摘要。
| 具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-030）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。 |
2.议案表决结果：
同意股数39,800,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数653股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数39,800,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数653股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。无。
审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
无。
公司董事会本着谨慎原则，以经审计的2022年度的经营业绩为基础，结合2023年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数39,800,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数653股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
公司董事会本着谨慎原则，以经审计的2022年度的经营业绩为基础，结合2023年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023年度财务预算报告》。无。
审议通过《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：
无。
截至2022年12月31日，公司母公司未分配利润为227,922,885.88元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为100,000,000股，根据扣除回购专户1,000,000股后的99,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利19,800,000.00元。
2.议案表决结果：
同意股数39,800,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数653股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-033）。无。
审议通过《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
无。
根据江苏远航精密合金科技股份有限公司《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2023年度董事、监事薪酬方案。
| 具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-041）。 |
2.议案表决结果：
同意股数39,800,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数653股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
无。议案
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (七) | 《关于〈2022年度 | 400 | 37.98 | 653 | 62.01 | 0 | 0.00 |
| 利润分配方案〉的议案》 | 67% | 33% | 00% | ||||
| (八) | 《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》 | 400 | 37.9867% | 653 | 62.0133% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：叶晓红、刘芳律师
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本次年度股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次年度股东大会的人员及本次年度股东大会的召集人的资格合法、有效；本次年度股东大会的表决程序和表 决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。
1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会2023年5月19日