远航精密：第五届监事会第一次会议决议公告
江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月3日
2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以口头和电话方式发出，会前经全体监事同意，本次会议免于按照公司《监事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。
5.会议主持人：全体监事共同推举监事张婷婷女士主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张婷婷女士为公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举张婷婷女士为公司第五届监
| 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-086）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的议案》
1.议案内容：
无
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向53名激励对象共授予133.00万份股票期权，首次授予日为2023年8月3日。
| 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-088）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
江苏远航精密合金科技股份有限公司
监事会2023年8月3日