远航精密：董事会战略委员会工作细则
证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-126
江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会战略委员会工
作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。江苏远航精密合金科技股份有限公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
江苏远航精密合金科技股份有限公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议案》。
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| 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 |
| 第三十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第三十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章 附 则 第三十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应予以修订，报公司董事会审议通过。 第三十三条 本细则解释权属公司董事会。 第三十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。 |
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董事会2023年10月26日
附件：公告原文