远航精密：第五届监事会第五次会议决议公告

江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月27日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月17日以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举监事朱文涛先生主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

鉴于公司监事会主席张婷婷因个人原因，申请辞去所担任的监事会主席职务，张婷婷女士的离职导致公司监事会主席一职空缺，根据《公司法》和《公司

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

章程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，选举朱文涛先生为公司监事会主席，任职期限与公司第五届监事会任期一致。无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会2023年12月27日