远航精密：第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-005

江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月10日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面和邮件方式发出

5.会议主持人：周林峰

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因公司上市前的外资股东已减持完毕其持有的本公司全部股份，公司拟变更公司类型，并相应修订公司章程的部分条款。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更备案手续。具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-007）、《公司章程》（公告编号：2024-008）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

无

为减少原材料价格波动对公司及子公司营业成本及利润带来的影响，公司及子公司拟继续开展套期保值业务。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会、战略委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委托理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

无

公司将利用自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财产品余额最高不超过人民币12,000万元，单笔理财期限不超过1年，委托理财期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

无

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对公司募投项目进行延期。

具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：

2024-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案提交董事会审议前已经公司战略委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对公司募投项目进行延期。

具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：

2024-013）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

无

公司将于2024年1月25日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司将于2024年1月25日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-015）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会2024年1月10日