远航精密：第五届监事会第六次会议决议公告
江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月10日
2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
5.会议主持人：朱文涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。因公司上市前的外资股东已减持完毕其持有的本公司全部股份，公司拟变更
公司类型，并相应修订公司章程的部分条款。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更备案手续。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-007）、《公司章程》（公告编号：2024-008）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
无
为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委托理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。
| 具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
无公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东
| 具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
江苏远航精密合金科技股份有限公司
监事会2024年1月10日