优机股份：第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-020

四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长罗辑先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治

3.回避表决情况：

理文件的规定，结合2022年度总经理工作的实际情况，编制了《2022年度总经理工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展。公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展。公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的财务报告进行了审计，出具了《2022年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的财务报告进行了审计，出具了《2022年度审计报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-018）《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-018）《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司2022

3.回避表决情况：

年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《2022年度财务决算方案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在2022年财务报表数据的基础上，结合对2023年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《2023年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在2022年财务报表数据的基础上，结合对2023年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《2023年度财务预算方案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）逐项审议通过《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案为：1、董事薪酬方案；2、董事津贴方案；3、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2023-026）。

2.议案表决结果：同意-票；反对0票；弃权0票。

表决结果1：同意4票；反对0票；弃权0票；回避5票。表决结果2：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。表决结果3：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案为：1、董事薪酬方案；2、董事津贴方案；3、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2023-026）。

1：董事罗辑、欧毅、唐明利、顾立东、庄倩回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案1、2 尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-025）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2022年度治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2023-027）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于聘任李志远为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员聘任公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员聘任公告》（公告编号：2023-030）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-031）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川优机实业股份有限公司

董事会2023年4月21日