优机股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-013

四川优机实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗辑先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数69,852,885股，占公司有表决权股份总数的68.8061%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数28,000股，占公司有表决权股份总数的0.0276%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司在2024年总额不超过50,000万元人民币的对外融资授信方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司在2024年总额不超过50,000万元人民币的对外融资授信方案。

2.议案表决结果：

同意股数69,852,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所

（二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

(一)《四川优机实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

(二)《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四川优机实业股份有限公司

董事会2024年1月31日